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[董事会]世运电路:董事会战略委员会工作细则

 时间:2019年05月07日 16:36:49 中财网
  

广东科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规

划,加强决策科学性,提高重大决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,

根据《中华人民共和国公司法》、《广东科技股份有限公司章程》(以下

简称“公司章程”)、《上市公司治理准则》、上海证券交易所的《上市规则》及其

他有关规定,公司特设立战略委员会,并制定本细则。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责。其主要任

务是公司经营管理目标和长期发展战略进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由三名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长提名,并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员(召集人)1名,由董事长担任,负责召集

和主持委员会工作。

第六条 战略委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同,连选可以连任。

如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务,其委员资格自其不再担任董

事之时自动丧失。董事会应根据公司章程及本细则增补新的委员。

第七条 战略委员会日常工作的联络、会议筹备、组织和决议落实等日常事

宜由董事会办公室负责协调。战略委员会根据具体的项目设立项目小组,由董事

会办公室组织有关人员参加。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责是研讨下列事项或制订有关方案,向董事会

提出建议:

(一)公司发展战略;

(二)有关公司业务发展方向、商业策略、资产配置方面的战略事项;

(三)有关公司资本规划、投融资及其管理方面的战略事项;

(四)公司法人治理、企业文化、社会责任等相关重大事项;

(五)有关公司子公司、分支机构的设立和管理等战略事项;

(六)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;

(七)对以上事项的实施进行检查、监督;

(八)董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案交董事会审议决定,属于

董事长决策权限范围内事项的,由董事长审批。

第四章 决策程序

第十条 项目小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供相关资料。

(一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人向董事会办公室上报有

关项目的意向、可行性报告以及合作方的基本情况等资料;

(二)由项目小组进行初审,提出立项意见书,并报战略委员会备案;

(三)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同等方面的洽

谈并上报项目小组;

(四)项目小组进行评审,提出书面意见,并向战略委员会提交正式提案;

第十一条 战略委员会根据项目小组的提案召开会议,进行讨论,将讨论结

果提交董事会审议或董事长审批,同时反馈给投资项目小组。

第五章 议事细则

第十二条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一

次,于会议召开5日以前通知全体委员。战略委员会会议召集人或者二名以上委

员可以提议召开临时会议,于会议召开3日以前通知全体委员。战略委员会会议

由召集人主持,召集人不能出席时由出席会议的其他两名委员协商推选1名委员

主持。战略委员会会议应由委员本人出席;战略委员会委员连续2次未能亲自出

席,视为不能履行职责,战略委员会委员应当建议董事会予以撤换。

第十三条 战略委员会会议有2/3以上委员出席方可举行;每一名委员有一

票的表决权;会议作出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以

采取通讯表决的方式召开,表决后需签名确认。

第十五条 战略委员会会议可以邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人

员、项目小组负责人列席会议。

第十六条 战略委员会在必要时可以聘请相关中介机构为其决策提供专业意

见,费用由公司支付。

第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

循有关法律法规、公司章程及本细则的规定。

第十八条 战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上

签名;会议记录应记载如下内容:

(一)会议召开的日期、地点、期限和召集人的姓名;

(二)出席会议的委员姓名;

(三)会议议程;

(四)委员发言要点;

(五)每一决议事项的表决结果(包括赞成、反对、弃权的票数);

(六)委员的意见、建议与董事会的批复或说明等内容;

(七)委员会认为应当载入会议记录的其他内容。会议记录、会议的资料等

书面文件、电子文档作为公司档案由公司董事会秘书保存,保存期限为10年。

第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果,应当在3个工作日以内

以书面形式报公司董事会。

第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有

关信息,否则要对由此引起的不良后果承担责任。

第六章 附则

第二十一条 本工作细则中的“以上”、“以内”、“以前”包含本数。

第二十二条 本工作细则未尽事宜,按照国家有关法律、行政法规或规范性

文件以及公司章程的规定执行。本工作细则如与国家法律、行政法规或规范性文

件以及公司章程相抵触时,执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程

的规定。

第二十三条 本工作细则的制定自公司董事会审议通过之日起生效。修改时

同。

第二十四条 本工作细则的解释权属于公司董事会。

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